A cuatro años del mega fraude cometido por la empresa AE Capital, con sede en Puebla, cientos de víctimas en México y el extranjero siguen sin recuperar un solo peso de su inversión.
Pese a más de 200 denuncias y múltiples procesos judiciales, los responsables continúan en libertad o prófugos, y hoy existe el riesgo de que una de las principales acusadas, Daniela Martina Berlín Tolentino, obtenga su libertad y el caso quede impune.
El origen del fraude
La empresa AE Capital S.A. de C.V., también conocida como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management, inició operaciones en 2017, ofreciendo supuestos servicios de intermediación financiera para inversiones en el mercado de divisas (Forex).
Mediante publicidad en línea, trípticos y recomendaciones, la empresa prometía rendimientos mensuales de hasta el 3.3%, cifras muy superiores a las ofrecidas por la banca tradicional. Los inversionistas eran convencidos de que se trataba de una compañía legalmente constituida, con experiencia internacional y operaciones en varios países.
Las inversiones iban desde $200,000 hasta $40 millones de pesos por persona. Sin embargo, a partir de 2020, los pagos se suspendieron por completo. Las justificaciones de la empresa iban desde supuestas cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera hasta retrasos administrativos, pero en la práctica el dinero nunca fue devuelto.
El fraude alcanzó una suma estimada de más de 10 mil millones de pesos, dejando a alrededor de 2,000 víctimas sin su patrimonio.
Acciones legales y falta de justicia
Desde 2021, se han presentado cerca de 200 denuncias por fraude en Puebla contra los socios principales: Luis Antonio Echeverría Fonseca (dueño de la empresa, actualmente prófugo), Gabriel Antuán Ortega Vázquez, Daniela Martina Berlín Tolentino y otros implicados.
A pesar de que se emitieron órdenes de aprehensión contra varios de ellos, solo Daniela Berlín Tolentino y Diego Matías Berlín Tolentino fueron detenidos, permaneciendo en prisión preventiva. Los demás socios han evadido a la justicia y se desconoce su paradero.
Las víctimas han realizado marchas, ruedas de prensa, manifestaciones y solicitudes ante autoridades estatales y federales, pero hasta hoy ninguna persona ha recibido reparación del daño.
Intento de liberar a una de las acusadas
El pasado 31 de julio de 2025, Daniela Martina Berlín Tolentino, esposa de Luis Antonio Echeverría Fonseca, solicitó nuevamente la revisión de la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva.
Su libertad representaría un grave riesgo para las más de 97 víctimas en la causa penal actual, así como para las cientos de personas que aún esperan judicialización de sus casos. Daniela Berlín Tolentino es la única socia detenida y titular de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que existe temor fundado de que, en libertad, huya del país, dejando el caso en impunidad total.
Las víctimas de AE Capital hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales y a la opinión pública para que se evite la liberación de Daniela Berlín Tolentino mientras continúe el proceso. Se ejecuten las órdenes de aprehensión contra los demás responsables prófugos, y se garantice la devolución de los recursos defraudados a las víctimas.